Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Тяжпрессмаш"<BR>07.02.2023 15:04</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тяжпрессмаш"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390042, Рязанская Область обл., г. Рязань, ул. Промышленная, д. 5</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201074657</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229009163</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02491-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2563</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества. </P>
<P>2.	Об определении количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</P>
<P>3.	Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</P>
<P>4.	Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.М. Володин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.02.2023г.</P>